新海股份：拟重大资产重组所涉及该公司置出资产及负债项目评估报告书

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  一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者 ................... 4

  宁波新海电气股份有限公司拟重大资产重组所涉及该公司置出资产及负债项目资产评定估计师声明

  受贵公司委托，我们对宁波新海电气股份有限公司（股票代码：002120.sz，以下

  简称“新海股份”） 拟重大资产重组所涉及该公司置出资产及负债于评估基准日2016

  1.我们在执行本资产评定估计业务中，遵循相关法律和法规和资产评定估计准则，恪守独立、

  客观和公正的原则；依照我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观

  2.评估对象涉及的资产、负债清单由委托方暨被评估单位申报并经其签章确认；

  所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的

  3.我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没

  4.我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已对评估

  对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的

  5.我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限

  制，评估报告使用者应当最大限度地考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明

  宁波新海电气股份有限公司拟重大资产重组所涉及该公司置出资产及负债项目资产评定估计报告书摘要

  北京中同华资产评定估计有限公司（以下简称“中同华”或“我公司”）接受贵公司的委

  托，根据有关法律、法规和资产评定估计准则、资产评估原则，按照必要的评估程序，以

  企业的持续经营和公开市场为前提，采用收益法和资产基础法，对宁波新海电气股份

  有限公司（以下简称“新海股份”）拟重大资产重组所涉及该公司置出资产及负债在

  申报并经专项审计确认的全部资产及相关负债，包括流动资产、非流动资产、流动负

  1、本评估报告的评估结论是反映委托评估对象在持续经营、外部宏观经济环境不

  发生变化等假设前提下，于评估基准日所表现的本报告所列明的评估目的下的价值。

  6、被评估单位及相关当事方对所提供的评估对象法律权属等资料的真实性、合法

  性和完整性承担相应的责任；资产评定估计师的责任是对该资料及其来源做必要的查验和披露，

  不代表对本次委估资产的权属提供任何保证，对评估对象法律权属进行确认或发表意

  见超出资产评定估计师执业范围，我们提请报告使用人关注本报告中披露的有关产权瑕疵

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  场状况与评估基准日相关状况相比出现重大变化，委托方应当委托评估机构执行评估

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  北京中同华资产评定估计有限公司（以下简称“中同华”或“我公司”）接受贵公司的委

  托，根据有关法律、法规和资产评定估计准则、资产评定估计原则，按照必要的评估程序，以

  企业的持续经营和公开市场为前提，采用资产基础法和收益法，对宁波新海电气股份

  有限公司（以下简称“新海股份”）拟重大资产重组所涉及该公司置出资产及负债在

  经营范围：打火机、点火枪、模具、电器配件、五金制品、电子元件、塑料制品、

  文具的制造；家用电器、打火机、点火枪、模具的批发、零售。自营和代理货物和技

  术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的

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  宁波新海电气股份有限公司证券代码“002120”，证券简称 “新海股份”。主要从

  事打火机、点火枪、模具、电器配件、电子元件、塑料制品、文具的制造;家用电器、

  打火机、点火枪、模具的批发、零售、自营和代理货物和技术的进出口业务、但国家

  限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。是一家主要研制、销售高品质打火机、点

  火枪、医疗耗材、模具等精密塑料产品的企业。2007 年 3 月在深交所中小板上市，成

  为国内唯一一家打火机的上市企业。公司是中国打火机行业的领军企业，曾经一战欧

  盟、两战韩国的反倾销诉讼，是中国入世以来第一批赢得反倾销诉讼法的企业，也是

  第一家突破欧美 CR 技术壁垒的企业，同时也是唯一参与制定国际标准的企业。

  公司前身为宁波新海投资开发有限公司（以下简称“新海投资”），成立于 1993

  年 6 月 14 日，注册资本 51.8 万元。经 2002 年 9 月 28 日新海投资股东会通过，并经

  2003 年 1 月 7 日公司创立大会批准，由新海投资原股东作为发起人，以截至 2002 年 9

  月 30 日经审计的净资产额加上公司股东按持股票比例追加投入的现金 6,385,876.45 元，

  共计 3,600 万元，按 1：1 的比例折成股份，将新海投资整体变更为股份有限公司。黄

  新华持有公司 2,086.8 万股股份，占总股本的 57.97%，为公司实际控制人。

  2003 年 1 月，慈溪弘正会计师事务所有限公司对上述出资情况做了审验，并出

  具了《验资报告》（慈弘会验字[2003]29 号）。2006 年 7 月 18 日，浙江天健会计师事

  务所（特殊普通合伙）对上述《验资报告》进行了复核，并出具了浙天会审[2006]第

  2003 年 1 月 17 日，新海投资完成工商变更登记，并换领了营业执照，注册资本

  2004 年 3 月 15 日，经公司 2003 年度股东大会审议和宁波市经济体制改革委员会

  办公室《关于同意宁波新海电气股份有限公司增资扩股的批复》（甬股改[2004]6 号文）

  批准，公司注册资本增加至 5,100 万元。公司于 2004 年 4 月 20 日办妥了工商变更登

  记手续。增资后，黄新华持有公司 24,861,903 股股份，占总股本的 48.75%。

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  2006 年 1 月 17 日，黄新华与股东王新建签订了《股权转让协议》，受让王新建持

  有的公司股份 600,920 股；黄新华与股东吴浙波签订了《股权转让协议》，受让吴浙波

  持有的公司股份 214,450 股；刘云晖与股东王新建签订了《股权转让协议》，受让王新

  建持有的公司股份 600,000 股。2006 年 3 月 23 日，新海投资在宁波市工商行政管理局

  2007 年 2 月 6 日，经中国证券监督管理委员会证发字[2007]32 号文核准，公司向

  社会公开发行人民币普通股 1,700 万股，发行价价格为 10.22 元/股。公司发行的人民

  币普通股股票于 2007 年 3 月 6 日起在深圳证券交易所上市。首次公开发行后，公司总

  2007 年 5 月，上市公司年度股东大会决议通过利润分配及资本公积金转增股本方

  案，每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），每 10 股转增 7 股。合计转增 47,600,000

  股，本次转增后，公司总股本从 6,800 万股增至 11,560 万股。

  2008 年 5 月，上市公司年度股东大会决议资本公积金转增股本方案，每 10 股转增

  3 股。合计转增 3,468 万股，本次转增后，公司总股本从 11,560 万股增至 15,028 万股。

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  经营范围： 自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货

  物和技术除外；电子元件、打火机、点火枪、电器配件，文具、五金配件、塑料制品

  经营范围： 打火机、点火枪、电子元件、五金配件、传感器、塑料制品制造；自

  营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依

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  得的环境影响评价文件所列项目一致，超出范围的限分支机构经营）、文具，销售本公

  管的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；血氧探头、心

  电导联线、体温探头、脉搏血氧仪的组装生产（《医疗器械生产企业许可证》有效期至

  2020 年 1 月 8 日；《第二类医疗器械经营备案凭证》备案日期 2016 年 4 月 8 日）；进

  出口业务（法律和法规禁止的项目除外，法律和法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

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  经营范围：许可经营项目：第二类 6801 基础外科手术器械，第二类 6854 手术室、

  急救室、诊疗室设备及器具，第二类 6856 病房护理设备及器具，第二类 6866 医用高

  分子材料及制品制造、加工（在许可证有效期内经营）。一般经营项目：塑料制品、模

  具、五金配件、家用电器制造、加工；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定

  经营或禁止进出口的货物与技术除外；第一类医疗器械制造。（依法须经批准的项目，

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  目前，截至 2016 年 4 月 30 日，宁波新海电气股份有限公司员工总人数为 4132

  人，公司员工取得专业方面技术资格的人员有 191 人，其中取得高级技术职称人员 6 人，

  中级技术职称人员 41 人，初级技术职称人员 144 人。按年龄划分，公司员工平均年龄

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  人；按学历划分，其中博士研究生学历 2 人，硕士研究生学历 13 人，本科生 164 人，

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  2014 年度、2015 年度及评估基准日数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审

  器械耗材及配件类产品。主要经营模式为OEM（贴牌生产）和ODM（受委托方拥有设

  计能力和技术水平，基于授权合同生产产品）及自主品牌销售。公司在发展传统业务

  的同时努力转变发展方式与经济转型，围绕精密塑料制造业务延伸产业链。公司具体业务按产品分类

  打火机原理相同、结构相近。打火机、点火枪作为日常使用的点火工具，使用范围广，

  具有需求相对来说比较稳定的特点。该类产品的销售以出口为主，按照每个客户发出的订单确定生

  产计划和组织生产。在国内市场，则主要是通过与烟酒厂商、大型连锁商超和部分便利

  店合作实现销售的。公司是中国打火机行业第一家参与制定打火机ISO国际标准的企

  业和两项国家强制性标准《打火机安全与质量》，《点火枪安全与质量》的第一起草单

  位，上市公司在同行业企业中的产品质量、经营规模、销售服务、研发创造新兴事物的能力、企

  公司生产的精密塑料喷雾器配件（又称“精密定量泵”），是一种液体雾化释放装

  置，大范围的应用于卫生、洗化类日用消费品行业。该产品的生产的基本工艺主要为注塑和组装，

  基于产品特性对注塑设备及其模具精密性要求比较高。公司向香港AFA公司（Dispensing

  宝洁、汉高、庄臣等）精细日化产品配套，主要销往欧洲、美国、日本、南非等国家。

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  域的兼容性电缆及配件细分市场，最重要的包含血氧探头、心电导联线、体温探头、血压

  袖套等产品，为监护设备配套耗材。深圳市尤迈医疗用品有限公司已经具备较完善的

  产品研发、生产、营销及售后服务体系。全资子公司宁波华坤医疗器械有限公司在医

  疗器械行业中属于呼吸麻醉设备的耗材及配件供应商，主要生产呼吸麻醉类耗材，包

  括一次性使用麻醉呼吸回路管、一次性使用麻醉咽喉镜、一次性使用吸湿冷凝加湿器

  （人工鼻）、输氧呼吸面罩（麻醉面罩）、人工呼吸供氧连接器（简易呼吸器）、呼吸囊、

  决议（2016年6月30日），本评估报告的评估目的是对宁波新海电气股份有限公司拟重

  大资产重组所涉及该公司置出资产及负债于评估基准日的市场价值做评估，为宁波

  申报的于评估基准日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计后的全部资产和

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  2.委估资产及负债经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，并出具天健

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  4. 对委估资产价值影响较大的资产或者资产组合的法律权属状况、经济情况和物

  （1）存货：委估存货最重要的包含原材料、产成品、在产品（自制半成品）和在用低

  值易耗品，主要为生产打火机、点火枪、喷雾器的备品备件以及产成品及相关配件。

  分布在厂区内的仓库里，公司每年年末进行一次大盘点，平时每月进行一次小规模的

  （2）投资性房地产位于浙江省慈溪市古塘街道大发路，共计 3 项，面积共 10,678.32

  平方米。其中，主厂房建筑面积为 8,224.72 平方米，房产证号为慈房权证 2011 字第

  015347 号，建成于 1999 年 10 月份，钢混结构，共计五层。两座办公楼的面积分别为

  房权证 2011 字第 015342 号，建成于 2001 年 7 月份，钢混结构，共计二层。

  租赁单位 租赁房屋 租赁面积（㎡） 起止日期 租期年限 合同规定每月租金（元）

  （3）房屋建筑物为企业的配套生产用房、辅助生产用房及构筑物共计 7 项。

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  截至评估基准日，除 6#厂房尚未办理房屋所有权证，注塑厂房和科研楼均已办理

  房屋所有权证。以上建构筑物使用正常，无地基沉降、屋面及墙体渗漏，无墙体裂缝

  及抹灰涂料起鼓脱落。其中 6#厂房刚刚竣工投入到正常的使用中，已通过环评，评估基准日为预

  （4）机器设备：是为生产打火机、点火枪、喷雾器、成型模具、塑料模具以及塑

  电子设备类共 1603 台/套，最重要的包含计算机、复印机、打印机、空调及非生产办

  委估土地使用权共计 5 宗，均为出让工业用地，根据土地使用证，委估宗地详细

  宁波新海电气股份 慈国用(2003)字第 崇寿镇六塘 2035 年 6 月 9

  5. 企业申报的账面记录或者未记录的非货币性资产类型、数量、法律权属状况等；

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  （1）非货币性资产-土地，委估宗地 5 宗，均为出让工业用地，土地使用权详细情况详

  （2）其他非货币性资产包括商标、专利技术（发明、实用新型、外观设计）、版权、域

  名共 464 项，均为表外资产，国内外专利 210 项，国内外商标 247 项，国内版权 2 项、

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  65 一种带灯的无线 一种压电组件的压电陶瓷总成 0.8 2014.05.21 实用新型

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  8. 引用其他机构出具的报告结论所涉及的资产类型、数量和账面金额（或者评估

  件下的价值，因此采用持续经营前提下的市场价值作为选定的价值类型，具体定义如

  根据资产评定估计业务约定书之约定，本次评估的评估基准日为2016年3月31日。

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  以2016年3月31日作为评估基准日，是委托方根据实现经济行为的要确定的。

  宁波新海电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议（2016 年 6 月 30 日）。

  1. 《中华人民共和国公司法》2013 年 12 月 28 日中华人民共和国主席令第 42 号）；

  2. 《中华人民共和国会计法》(2000 年中华人民共和国主席令第 24 号)

  3. 《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国第十届全国人民代表大会第

  4. 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（2007 年 11 月 28 日国务院第 197

  5. 《中国人民共和国证券法》（2013 年 6 月 29 日第十届全国人民代表大会常务委

  6. 《上市公司重大资产重组管理办法》（2014 年 7 月 7 日中国证券监督管理委员

  会第 52 次主席办公会审议通过，自 2014 年 11 月 23 日起施行）；

  7. 《企业会计准则—基本准则》（财政部令第 33 号，2006 年颁布；

  1. 财政部关于印发《资产评定估计准则－基本准则》和《资产评定估计职业道德准则－基

  2. 中国注册会计师协会关于印发《注册资产评定估计师关注评估对象法律权属指导意

  4. 中国资产评定估计协会关于印发《资产评定估计准则—评估报告等 7 项资产评定估计准则》

  5. 中国资产评定估计协会关于印发《资产评定估计准则—非货币性资产》和《专利资产评定估计指

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  6. 中国资产评定估计协会《关于修改评估报告等准则中有关签章条款》的通知（中评

  7. 《资产评定估计职业道德准则—独立性》（中评协〔2012〕248 号 ）；

  3. 中华人民共和国国务院令第 538 号《中华人民共和国增值税暂行条例》；

  4. 原机械工业部机械计（1995）1041 号《机械工业设计概算编制办法及各项概算

  5. 商务部、发改委、公安部、环境保护部令 2012 年第 12 号《机动车强制报废标

  6. 财税[2013]37 号《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增

  14. 江苏 2013 版工程量清单计价规范和 2014 版江苏省建设工程计价定额；该

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  15. 人工费及材料调差依据（江苏 ）人工费调整指导文件（苏建价[2014]102 号文）

  22. 慈溪市国土资源局公布的《慈溪市城镇土地定级调整和基准地价更新》；

  23. 盱眙县国土资源局公布的《淮安市盱眙县 2014 年度级别基准地价表》；

  2.被评估单位提供的2013年至2015年及基准日审计报告、会计报表、会计凭证、

  财务经营方面的资料、银行对账单及余额调节表，以及有关协议、合同书、发票等财

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  下，重新构建一个与委估对象完全一样的资产，在测算过程中考虑了各项资产要素，

  估人员无法收集与新海股份相同业务类型、相似规模的上市公司或股权交易案例，所

  资产价值的评估思路，即将企业申报的各种要素资产加总减去负债求得拟置出资产价

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  公司在生产方式、产品类型、主要客户群等重大生产经营方面相对一致，母公司及各

  子公司之间有大量的内部关联交易，因此合并报表更能体现公司的经营状况。本次

  式中：E为评估对象价值，D为评估对象的付息债务价值，ΣCi为被评估企业基准

  日存在的非经营性或溢余性资产的价值，S为少数股东权益价值，P为被评估企业的经

  式中：Ri为被评估企业未来第i年的预期收益(自由现金流量)，Ri＝净利润＋折旧/

  摊销＋税后利息支出－运用资金增加－资本性支出，n评估对象的未来预测期，r为折

  对评估对象的收益进行预测，即将评估对象未来收益分为明确的预测期间的收益和明

  确的预测期之后的收益，其中对于明确的预测期的确定综合考虑了行业特性、企业状

  根据《资产评定估计准则——企业价值》（中评协〔2011〕227 号），资产评定估计师对

  同一评估对象采用多种评估方法时，应当对各种初步评估结论做多元化的分析，结合评估目

  的、不同评估方法使用数据的质量和数量，采用定性或者定量分析方式形成最终评估

  产和负债的现行市场价值做评估，是以委估资产及负债的再建为出发点得出委估对

  象的价值，大多数表现了被评估单位资产负债表“列示”资产的价值。而收益法是从收

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  益角度衡量委估资产及负债价值，通过预测评估对象的未来收益的途径来预测经营期

  内的净现金流，得出委估资产及负债价值的一种方法，反映的是评估对象未来盈利能

  力，我们大家都认为委估资产及负债虽然是由固定资产、流动资产、非货币性资产及负债构成的，

  但相互之间绝不是孤立的、静止的，而是一个有机的整体，各种各样的因素之间有着相互

  依赖、相互影响的极其复杂的关系。收益法从评估对象未来预期收益的角度，其结论

  包含了企业的技术力量、产品的种类及技术水平、品牌的社会影响及市场占有份额、

  企业在行业中的地位以及生产经营过程中形成的营销网络、管理团队资产的价值，并

  且体现了委估资产和负债相互间协同效应的发挥为整个委估对象带来的价值，从而体

  现出评估对象的真实市场价值，基于上述考虑，本次评估我们大家都认为收益法更为合理，

  故本次评估结论采用收益法的结论作为新海股份置出资产及负债价值的评估结论。

  险进行综合分析和评价，接受委托，签订资产评定估计业务约定书；确定项目负责人，组

  成评估项目组，编制评估计划；辅导被评估单位填报资产评定估计申报表，准备评估所需

  人员通过询问、函证、核对、监盘、勘查、检查、抽查等方式来进行实地调查，从各种

  可能的途径获取评估资料，核实评估范围，了解评估对象现状，关注评估对象法律权

  对象、价值类型、评估资料收集情况等相关条件，选择适用的评估方法，选取相应的

  关评估说明具体资产项目评估结果准确无误，评估工作没发生重复和遗漏情况的基

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  础上，依据各资产评定估计说明进行资产评定估计汇总分析，确定最终评估结论，撰写资产评

  估报告书；依据相关法律、法规、资产评定估计准则和评估机构内部质量控制制度，对评

  估报告及评估程序执行情况做必要的内部审核；与委托方或者委托方许可的相关当

  事方就评估报告有关内容做必要沟通；按资产评估业务约定书的要求向委托方提交

  的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提

  易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功

  能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买

  模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、

  3.被评估单位和委托方提供的相关基础资料和财务资料线.评估人员所依据的对比公司的财务报告、交易数据等均线.本次评估，除特殊说明外，未考虑被评估单位股权或相关资产可能承担的抵押、

  担保事宜对评估价值的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和

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  7.评估对象在未来经营期内的管理层尽职，并继续保持基准日现有的经营管理模

  式持续经营。不考虑未来可能由于管理层、经营策略以及商业环境等变化导致的主营

  10.假设新海股份及尤迈医疗在高新技术企业证书到期后，能继续申请成为高新技

  术企业，享受国家高新技术企业15％的企业所得税税率，其他子公司执行法定企业所

  出资产及负债价值进行评估。宁波新海电气股份有限公司经审计后资产账面价值为

  本次评估采用收益法结果作为新海股份拟置出资产及负债的评估价值，结论如下：

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  进行评估取值后得出的评估结论，可以使报告使用者很直观地了解企业的存量资产的

  产组成并具有完整生产经营能力的综合体的市场价值的反映，关注的重点是委估对象

  产和负债的现行市场价值进行评估，是以委估资产及负债的再建为出发点得出委估对

  象的价值，主要体现了被评估单位资产负债表“列示”资产的价值。而收益法是从收

  益角度衡量委估资产及负债价值，通过预测评估对象的未来收益的途径来预测经营期

  内的净现金流，得出委估资产及负债价值的一种方法，反映的是评估对象未来盈利能

  力，我们认为委估资产及负债虽然是由固定资产、流动资产、无形资产及负债构成的，

  但相互之间绝不是孤立的、静止的，而是一个有机的整体，各种因素之间存在着相互

  依赖、相互影响的极其复杂的关系。收益法从评估对象未来预期收益的角度，其结论

  包含了企业的技术力量、产品的种类及技术水平、品牌的社会影响及市场占有份额、

  企业在行业中的地位以及生产经营过程中形成的营销网络、管理团队资产的价值，并

  且体现了委估资产和负债相互间协同效应的发挥为整个委估对象带来的价值，从而体

  现出评估对象的真实市场价值，基于上述考虑，本次评估我们认为收益法更为合理，

  故本次评估结论采用收益法的结论作为新海股份置出资产及负债价值的评估结论。

  经评估，宁波新海电气股份有限公司拟置出资产及负债的市场价值为 68,300.00 万

  宁波新海电气股份有限公司拟重大资产重组所涉及该公司置出资产及负债项目资产评估报告书正文

  1. 本评估报告的评估结论是反映委托评估对象在持续经营、外部宏观经济环境不

  发生变化等假设前提下，于评估基准日所表现的本报告所列明的评估目的下的价值。

  2. 本评估报告是在委托方及相关当事方提供基础文件数据资料的基础上做出的。

  提供必要的资料并保证所提供的资料的真实性、合法性、完整性是委托方及相关当事

  方的责任；资产评估师的责任是对评估对象在评估基准日特定目的下的价值进行分析、

  5. 委托方及相关当事方对所提供的评估对象法律权属等资料的真实性、合法性和

  完整性承担责任；资产评估师的责任是对该资料及其来源做必要的查验和披露，不

  代表对本次委估资产的权属提供任何保证，对评估对象法律权属进行确认或发表意见

  超出资产评定估计师执业范围，我们提请报告使用人关注本报告中披露的有关产权瑕疵事

  6. 至评估基准日新海股份十大股东之一宁波新海塑料实业有限公司共持有新海

  年8月10日至2017年8月9日。对应借款银行：工商银行慈溪支行，借款金额1998万元。

  7. 至报告出具日，公司控股股东、实际控制人黄新华先生持有公司股份数量为

  55,900,423 股，占公司总股本的比例为37.20%，其中无限售条件流通股份 数量为

  售条件流通股6,300,000股、10,400,000股分别质押给中国工商银行股份有限公司慈溪分

  行、中国农业银行股份有限公司慈溪市支行，作为公司融资的担保物，质押到期日为

  8. 纳入本次评估范围的房屋建筑物中有部分房产至评估基准日尚未办理《不动产

  权证书》。被评估单位出具了这部分房屋产权的承诺函，承诺产权归其所有，本次评

  估结论是在假定其产权完整的前提下作出的，亦未考虑将来办理产权时需要支付的费

  用，房屋的建筑面积及产权的最终确定应当以当地房地产管理部门通过测绘颁发的产

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  9. 纳入本次评估范围的房屋建筑物中宁波新海电气股份有限公司6#厂房于基准

  日后2016年8月11日已取得浙（2016）慈溪市不动产权第0005507号不动产权证书，详

  10. 评估基准日至出报告日，新海股份于2016年4月7日出资设立了全资子公司宁波

  新海医疗科技有限公司，宁波新海医疗科技有限公司注册资本1000万元。主要经营范

  围为：医疗器械技术的研发及技术咨询、技术转让、技术服务；医疗器械、塑料制品、

  模具、五金配件、家用电器制造、加工、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但

  国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。当月宁波新海医疗科技有限公司向浙

  江海圣医疗器械有限公司增资，增资后占浙江海圣医疗器械有限公司20%股权（少数

  股权），浙江海圣医疗器械有限公司成立于2000年10月，注册资本6250万元人民币，

  经营范围如下：许可经营项目为生产第三类6846植入材料和人工器官，第二、第三类

  6866医用高分子材料及制品，第三类6877介入器械，第二、三类6821医用电子仪器设

  备；第二类6808腹部外科手术器械，第二类6809泌尿肛肠外科手术器械，第二类6805

  耳鼻喉科手术器械，第二类6825医用高频仪器设备，第二、三类6854手术室、急救室、

  诊疗室设备及器具，第二类6864医用卫生材料及敷科，第二类6856病房护理设备及器

  具。一般经营项目为医疗器械产品展示；货物进出口；技术开发、技术转让、技术咨

  11. 被评估单位申报的无形资产中，8项商标于评估基准日已过期，尚在续展中，1

  项专利于出报告日时已届满终止失效，1项专利已于基准日后放弃专利权。具体情况如下：

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  12. 期后股利分配事项：宁波新海电气股份有限公司2015年年度权益分派方案已获

  股为基数，向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金，本次权益分派股权登记日为：

  年 5 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

  公司登记在册的本公司全体股东。评估基准日至出报告日，根据中国证券登记结算有

  限责任公司深圳分公司深圳分公司A股权益分派结果反馈，新海股份于2016年5月9日

  完成了2015年度的权益分派，权益分派方案为每10股送（转）0.00股，派0.6元（含税），

  股份总数150,280,000股，分派现金红利合计人民币9,015,864.22元。其中代派股股数合

  元；自派股股数合计72,495,101股，自派现金红利合计人民币4,349,706.06元。

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  最高额授信合同，最高保证额 4500 万元，之后，江苏新海与江苏银行股份有限公司淮

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  盱土国用（2005）第 0758 号宗地于 2016 年 3 月 29 日整宗地抵押给江苏银行股份

  有限公司淮安分行，抵押价值 850.0 万元，抵押期限至 2019 年 3 月 23 日，抵押权人

  领取盱他项（2016）第 78 号《土地他项权利证明书》；盱国用（2008）第 0203 号宗

  地于 2016 年 3 月 29 日整宗地抵押给江苏银行股份有限公司淮安分行，抵押价值 550.0

  万元，抵押期限至 2019 年 3 月 23 日，抵押权人领取盱他项（2016）第 77 号《土地他

  14. 截至评估基准日，盱土国用（2005）第0758号宗地证载面积为82,667.00平方米，

  其中投资性房地产占用的土地面积为14,756.55平方米，投资性房地产占用的土地估值

  包含在房地产中，本次非货币性资产-土地只评估剩余宗地面积，即67,910.45平方米；盱国

  用（2008）第0203号宗地证载面积为66,816.00平方米，其中投资性房地产占用的土地

  面积为7,977.56平方米，投资性房地产占用的土地估值包含在房地产中，本次无形资产

  1. 本评估报告只能由评估报告载明的评估报告使用者使用，且只能用于本评估

  报告载明的评估目的和用途。评估报告使用者应按有关法律、法规，以及资产评定估计业

  务约定书的要求正确、恰当地使用本评估报告，任何不正确或不恰当地使用报告所造

  2. 未征得我公司书面同意，本评估报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒

  3. 本评估报告结论的使用有效期原则上为自评估基准日起一年。如果资产状况、

  市场状况与评估基准日相关状况相比出现重大变化，委托方应当委托评估机构执行评

  宁波新海电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议（2016 年 6 月 30 日）

  证券之星估值分析提示韵达股份盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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